Портфельный стартап Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) — Tim-Connect — столкнулся с судебными претензиями от компании «Инстам», которая обвиняет руководство проекта в мошенничестве и требует оплатить более 26 млн рублей долга по договору об организации SMS-рассылок.




В свою очередь, в Tim-Connect заявляют, что «Инстам» с помощью исков и «очерняющих писем» клиентам Tim-Connect хочет избавиться от конкурента.

Tim-Connect предлагает банкам услуги по рассылке SMS-сообщений и push-уведомлений своим клиентам. Продуктами стартапа пользуются «Уральский банк реконструкции и развития», «Роэснергобанк», «Локобанк», «Модульбанк» и ещё несколько банков, говорится на сайте проекта.

Сервис от Tim-Connect работал на базе решения «Инстам», которое компания предоставляла ответчику с декабря 2014 года, объяснили vc.ru в «Инстам». Истец требует взыскать со стартапа 26,1 млн рублей задолженности по этому контракту.

В ноябре 2016 года «Инстам» приостановила предоставление услуг по этому контракту и обратилась в суд. В феврале 2017 года компания также обратилась в прокуратуру Москвы и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве с просьбой проверить деятельность связанных с Tim-Connect юрлиц. В заявлении (есть в распоряжении vc.ru) говорится, что по состоянию на 10 ноября 2016 года ООО «Тим» оплатило услуги на 39,77 млн рублей при их стоимости в 65,87 млн рублей.

Услуги, оказанные с мая 2015 года по ноябрь 2016 года в сумме 26,1 млн рублей, остались не оплаченными. Все документы, подтверждающие оказание услуг, были направлены ООО «Тим» по адресу их фактического и юридического местонахождения, однако все письма с отправленными документами вернулись обратно по причине истечения срока хранения. — из заявления «Инстам» в прокуратуру и МВД.

В заявлении также говорится, что в октябре 2016 года глава Tim-Connect Владислав Королёв якобы уведомил руководство «Инстам», что в настоящее время ООО «Тим» не может погасить задолженность. По словам представителей заявителя, после этого Королёв перестал выходить на связь.

Руководство «Инстам» считает, что Королёв организовал мошенническую схему с использованием двух юридических лиц со схожими наименованиями, следует из заявления: ООО «Тимконнект» использовалось для получения оплаты за услуги от клиентов Tim-Connect, а ООО «Тим» — для заключения контрактов с партнёрами.

Предполагаем, что имея прямой умысел, Королёв увеличивал задолженность ООО «Тим» без намерения расплатиться с лицами, которые фактически оказывают ему услуги (ООО «Инстам»), создавая предпосылки к банкротству данного сообщества и одновременно продолжая собирать денежные средства с реальных заказчиков услуг по договорам, заключённым на другое юридическое лицо с одноимённым наименованием. — из заявления «Инстам» в прокуратуру и МВД.

К такому выводу в «Инстам» пришли на основании информации ЕГРЮЛ о смене руководства в ООО «Тим» и смене наименования и адреса местонахождения в ООО «Тимконнект», объяснили vc.ru представители истца.

Сейчас на рассмотрении Арбитражного суда Москвы находятся два заявления ООО «Инстам» к структурам, связанным с проектом Tim-Connect и Королёвым. В ноябре 2016 года подан иск к ООО «Тим», а в феврале 2017 года к ООО «Тимконнект». Следующие слушания по обоим искам назначены на апрель.

По данным базы «Контур.Фокус», 25% ООО «Тим» принадлежит Королёву, остальные 75% поделены между офшорами — кипрской «Эмвиэм холдинг лимитед» (45%) и люксембургским «Эйэфтиай холдингом» (30%).

ООО «Тимконнект» до февраля 2017 года также значилось как ООО «Тим», затем было переименовано и получило своё нынешнее наименование, следует из базы «Контур.Фокус». Королёву принадлежит 77,6% этой компании, ещё 19,4% владеет Михаил Москвин, а 3% находятся в управлении ФРИИ. В январе 2017 года у «Тимконнекта» также изменился адрес местонахождения: вместо Преснесенской набережной, дом 10 (этот адрес указан на сайте Tim-Connect в качестве контактного) указана Преснесенская набережная, дом 12.

С января 2017 года гендиректором «Тим» вместо Королёва является Александр Осетров, свидетельствуют данные базы «Контур.Фокус». «Тимконнект» по-прежнему возглавляет Королёв.

Помимо этого, «Инстам» заявляет, что Королёв, «не расплатившись с кредиторами, пытается получить денежные средства от государства и инвесторов, участвуя в получении денег через фонды, которые предоставляют гранты на развитие коммерческих предприятий». Одним из таких фондов является ФРИИ, говорится в заявлении «Инстам» в прокуратуру и МВД.

Проект Tim-Connect принадлежит одному юрлицу — ООО «Тимконнект», сообщил Королёв vc.ru. ООО «Тим» было одним из партнёров «Тимконнекта», но не является им на данный момент, сказал он, не уточнив детали этого партнёрства.

Предмет и основания исковых требований «Инстам» к «Тим» и «Тимконнект» совпадают, но только у ООО «Тимконнект» никогда не было договорных отношений и обязательств перед «Инстам», утверждает Королёв. По его словам, своими действиями «Инстам» хочет убрать крупного конкурента на рынке SMS-агрегаторов в лице Tim-Connect.

Вместе с тем Королёв подтвердил vc.ru, что у ООО «Тим» есть «нерешённые вопросы по взаиморасчётам» с компанией «Инстам». Он утверждает, что пытался решить вопрос во внесудебном порядке, но ситуация зашла в тупик из-за отказа «Инстам» от переговоров.

Кроме того, Королёв утверждает, что «Инстам» разослал клиентам Tim-Connect письма с предложением перейти на использование их системы рассылки SMS-уведомлений и «информацией, очерняющей компанию». В одном из банков-клиентов Tim-Connect подтвердили vc.ru получение таких писем. По словам сотрудника банка, они получили несколько писем от «Инстам» в феврале и марте 2017 года.

Письмо за подписью гендиректора «Инстам» Сергея Грязнова (есть в распоряжении vc.ru) дублирует информацию о задолженности связанных с Tim-Connect структур перед «Инстам» и о якобы организованной Королёвым мошеннической схеме с использованием двух юрлиц из заявления «Инстам» в прокуратуру и МВД. Также в нём говорится, что все отправленные через Tim-Connect сообщения «фактически были отправлены через технический узел связи, зарегистрированный на ООО "Инстам"».

Убедительно просим вас рассмотреть варианты работы с нашей компанией, зарекомендовавшей себя на рынке оказания услуг связи как надёжного и честного партнёра, имеющего собственные разработки в сфере коммуникационных технологий. Мы готовы вам предоставить услугу SMS2Push в полном объёме от легального сертифицированного в соответствии с законодательством РФ оператора услуг связи — ООО «Инстам». — из письма «Инстам» клиентам Tim-Connect.

«Мы считаем действия "Инстам" неэтичными и неправомерными, поэтому подали заявления о недобросовестной конкуренции в ФАС и в прокуратуру», — заявил Королёв. Суть этих заявлений он не раскрыл. Основатель Tim-Connect подчеркнул, что у его компании нет задолженности перед «Инстам».

В «Инстам» не смогли подтвердить или опровергнуть содержание письма, сказав лишь, что отправляли в банки «информацию для подтверждения или опровержения внутреннего расследования компании о том, что у "Тимконнект" имеются договорные отношения с банками». Какая информация и в какие банки была направлена, в «Инстам» не раскрыли.

В сентябре 2016 года Tim-Connect прошёл в десятый акселератор ФРИИ. Обычно в рамках акселератора стартапы передают фонду 7% капитала в обмен на инвестиции, однако есть особые условия, которые предполагают передачу меньшего пакета, объяснила vc.ru представитель ФРИИ Аюна Анджукаева.

«С Tim-Connect ещё на этапе акселератора договорились об особых условиях», — сказала она, отвечая на вопрос о трёхпроцентной доле ФРИИ в проекте.

Комментируя судебные претензии, с которыми столкнулся Tim-Connect, Анджукаева сказала, что ФРИИ не участвует в операционном управлении профильными проектами, но если команда попросит о помощи, фонд рассмотрит возможность решить проблему.

У нас больше 260 портфельных компаний, и в любой из них может произойти форс-мажор. ФРИИ миноритарный акционер, в данном случае с долей в 3%. Мы помогаем в развитии, но не участвуем в операционном управлении. Если команда попросит о помощи, мы безусловно рассмотрим все обстоятельства, и возможно подключимся к решению проблемы. — Аюна Анджукаева, представитель ФРИИ.

Писем и уведомлений об исках к связанным с Tim-Connect структурам ФРИИ не получал, добавили в фонде.