28 апреля, 2017.

В Казахстане проходят судебные разбирательства над бывшим топ-менеджером БТА Банка Жаксылыком Жаримбетовым. Он подозревается в хищениях из банка в составе преступной группы под руководством Мухтара Аблязова. Общая сумма ущерба банку превышает 12 млрд. долларов.

Жаксылык Жаримбетов - фигура интересная. На протяжении долгих лет он был соратником и заместителем беглого банкира Мухтара Аблязова. После того, как в Казахстане, России и Украине (где были открыты филиалы БТА Банка), следственные органы открыли уголовные дела по обвинению в мошенничестве, Жаримбетов бежал из Казахстана. Сделал он это вскоре после того, как Казахстан в экстренном порядке покинул сам главный банкир - Аблязов.
В начале нынешнего года Жаримбетова задержали пограничники Турции с поддельным паспортом. Жаримбетов отпираться не стал. Он обратился за помощью в генеральное консульство Казахстана в Турции с "явкой с повинной". Поскольку Жаримбетов находился в списке разыскиваемых Интерпола, и, по сути, сам сдался властям своей страны, Стамбул не стал ставить препятствий его депортации на родину.
Уже находясь в Астане Жаримбетов сообщил, что "устал бегать". Практически все 8 лет, которые он находился в розыске, он жил в Великобритании, где получил статус беженца. И все эти годы он преследовался британским судом по искам БТА Банка. 13 августа 2009 года Высокий суд Лондона принял решение о заморозке всех активов, принадлежащих Мухтару Аблязову, бывшему председателю правления Роману Солодченко и его первому заместителю Жаксылыку Жаримбетову.
Вернувшись в Казахстан Жаримбетов не стал отпираться от предъявляемых ему обвинений. Он признал факт мошенничества. Более того, подробно рассказал о схемах воровства денег из банка.
Бывший заместитель Аблязова также рассказал, что при экс-банкире один из самых успешных банков постсоветского пространства превратился в место перекачивания денег от западных кредиторов на финансирование проектов своих же подконтрольных компаний. Причем, по показаниям Жаримбетова, который заведовал кредитным комитетом БТА Банка - органом, определяющим кредитную политику банка - крупные займы были заведомо невозвратными кредитами.
Далее часть денег отмывалась за рубежом через оффшоры (их было открыто более 600), в том числе и через британскую компанию Eastbridge Capital Limited. Другая часть превращалась в материальные ценности через подконтрольные компании. Так, были куплены башня "Евразия" в Москве, банки в России и Украине. В России – "Славинвестбанк" (до 2002 года – "Международный банк "Астана"), в Украине – "Украинский кредитно-торговый банк". Еще были отдельные активы типа "Красноярсккрайугль" или порта Витино. Но большинство проектов компании Аблязова, типа ИПГ "Евразия" или БТА-Москва также получили огромные займы, которые были выданы в виде невозвратных кредитов. И уведены все в те же оффшоры.
Практически во всех оффшорных компаниях конечными бенефициарами были доверенные лица Аблязова, в том числе и родственники.
Жаксылык Жаримбетов рассказал, что Аблязов привлек к сокрытию активов своего зятя Ильяса Храпунова, которому передавал часть средств. И шурина Сырым Шалабаева.
Рассказ Жаримбетова лишь подтвердил данные следствия. Оно проводилось долгих 8 лет правоохранительными органами нескольких стран. При активном подключении, в том числе, ФАТФ.
Интересно, что сам Мухтар Аблязов не только не признает правдивость слов своего бывшего заместителя, но пытается представить его задержание едва ли не как "спецоперацию Казахстана на территории чужого государства". Якобы спецслужбы Астаны незаконно выкрали Жаримбетова и все показания выбили у него под пытками.
И это притом, что сам Жаримбетов не только подтвердил, что сдался властям добровольно. Но и спустя пару недель после депортации на родину был выпущен под подписку о невыезде до суда. То есть практически два месяца до начала судебных слушаний находился на свободе. "Никуда не собираюсь убегать, я устал уже бегать. Зачем мне быть изгоем где-то в чужой стране. Я буду здесь", - заявил Жаримбетов на встрече с журналистами вскоре после возвращения.
Он добавил, что попытки политизировать это дело - искусственные. "Я знаю, что некоторые люди, как Мухтар Аблязов, и неправительственные организации, как "Открытый диалог", пытаются политизировать эту ситуацию. Но мне кажется, здесь никакой политики нет, и они делают это из каких-то собственных соображений. Ко мне никакого отношения не имеют", - заявил он.
И, кстати, Жаримбетов сообщил, что именно Аблязов организовал вывоз своих подельников с территории республики. И впоследствии спонсировал их пребывание за рубежом. По словам Жаримбетова, каждый месяц, они получали в месяц 10 тысяч долларов и сумму на оплату жилья: "Решение платить такого размера оплату всем «беженцам» было принято господином Аблязовым по настоянию Кетебаева Муратбека (ближайшее доверенное лицо Аблязова), которому было поручено заниматься "беженцами". Он называл беглецов "обезьяны с гранатами".
Жаксылык Жаримбетов частично признал свою вину. "Я выполнял поручения Аблязова. Он ввел меня в заблуждение. Несмотря на это, я вину свою признаю".
Напомним, что организованная преступная группа, которую возглавляли бывший глава БТА Банка Мухтар Аблязов и бывший первый заместитель председателя правления БТА банка Жаксылык Жаримбетов, совершила хищения из БТА Банка. Общая сумма ущерба, нанесенная казахстанскому банку составляет около 7.5 млрд. долларов. Общая же сумма ущерба, нанесенная преступной группой Аблязова во всех странах (Казахстан, Россия, Украина, Великобритания) превышает 12 млрд. долларов.
Мухтар Аблязов в настоящее время проживает во Франции. Госсовет Франции отказался депортировать его в РФ, поверив, что беглый олигарх - "политический иммигрант". Хотя никакой политики в этом деле суды многих стран, в том числе и европейских, не нашли. И признали Аблязова и его сообщников ворами в особо крупном размере.