Временная администрация Торгового городского банка (ТГБ), лишенного лицензии в середине прошлого месяца, получила от его бывшего руководства больше 500 досье по забалансовым вкладам на 601 млн рублей. Информация об этих депозитах отсутствует в балансе и автоматизированной учетной системе банка, уточняют "Ведомости".



Заявления о несогласии с размером возмещения стали поступать от вкладчиков после начала страховых выплат 24 марта. Сведения о вкладчиках полностью или частично отсутствуют в реестре. По данным Россельхозбанка (РСХБ), который занимается выплатами, с суммой компенсации не согласились около 3% вкладчиков. Всего банк выплатил страховки 7000 вкладчиков, тогда как, согласно реестру банка, возмещение получат около 12,5 тысяч вкладчиков на 6,85 млрд рублей.
ЦБ отозвал лицензию у Торгового городского банка (ТГБ) 13 марта 2017 года за нарушение антиотмывочного закона, проведение высокорискованной кредитной политики и несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Согласно отчетности банка, он основном привлекал средства физлиц и размещал их в кредиты компаниям. Источник, близкий к временной администрации банка, сообщил изданию о том, что в ТГБ может быть как двойная бухгалтерия, так и фиктивные вклады.
По данным ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ), находки "тетрадок", вкладов, не учтенных в реестре, участились в прошлом году. В 2016 году с помощью ведения двойной бухгалтерии, которая позволяла не отражать данные о вкладах в балансе банка, было похищено 57,3 млрд рублей у 69 тысяч вкладчиков.