В российском офисе швейцарского банка Credit Suisse проводится внутреннее расследование в отношении группы сотрудников, которые могли быть замешаны в сделки по выводу капитала из России.



Как сообщает Forbes со ссылкой на источник в банке, как минимум с декабря 2016 года идет проверка двух сотрудников банка, занимающихся казначейскими операциями, и ряда внешних финансистов, включая одного из брокеров.
По словам одного из контрагентов Credit Suisse, в подозрительные сделки были вовлечены "сотрудники дочерних структур "Газпрома", а их объем мог достигать десятков миллионов долларов в день.
«Если информация раскроется, то она может быть интереснее, чем то, что произошло в Deutsche Bank», - заявил один из банкиров Forbes.
Крупнейший банк Германии, напомним, оказался вовлечен в так называемые "зеркальные сделки", с помощью которых из России за 4 года было выведено 10 млрд долларов. По итогам внутреннего расследования руководство московского офиса DB ушло в отставку, а сам банк в феврале 2017-го был оштрафован на 625 млн долларов регуляторами США и Великобритании.
В Credit Suisse расследуют аналогичные операции, сказал Forbes один из клиентов банка. В самом банке факт расследования официально отрицают.
"Мы не ведем никаких расследований по факту предполагаемой зеркальной торговли в московском офисе", - говорится в комментарии пресс-службы CS, поступившем в редакцию finanz.
Схема "зеркальных операций" была придумана российскими банками еще в начале 2000х, чтобы "помочь" импортерам избежать высоких налогов.
Она работает следующим образом. Банк совершает для клиента одновременно две операции: покупает акции российских компаний на Московской бирже за рубли, а потом продает их же (в виде депозитарных расписок) за рубежом, например, в Лондоне, уже за валюту.
Первая сделка (по покупке) осуществляется за счет российского юрлица, а вторая (по продаже) - уже в интересах зарубежного, как правило офшорного. Так рубли, застрявшие в России, превращаются в валюту, спрятанную за ее пределами.
Материалы по теме
Deutsche Bank оштрафовали за отмывание $10 млрд для российских элит
Бегство российских денег в Швейцарию ускорилось в 1,4 раза
Изображение: Pincasso / Shutterstock.com