Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителей (должностных лиц, выступающих единоличными исполнительными органами) небанковской кредитной организации «Лидер» и Азия-Инвест Банка. Соответствующее сообщение опубликовано во вторник на сайте регулятора.Как уточняется, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».Решения в отношении руководителя НКО «Лидер» от 22 декабря 2016 года и в отношении главы Азия-Инвест Банка от 14 февраля 2017-го вступили в законную силу 3 марта. Топ-менеджерам вынесены предупреждения.Исполняющим обязанности председателя правления НКО «Лидер», которая выступает оператором одноименной системы денежных переводов, является Константин Соловьев. Должность предправления в подконтрольном Узбекистану Азия-Инвест Банке занимает Расулжан Гулямов.



Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.








Лидер


АО «НКО «Лидер» является оператором и расчетным центром одноименной системы мгновенных денежных переводов (без открытия текущего банковского счета), предназначенной преимущественно для физических лиц. Основным источником фондирования выступают собственные средства.

По информации на сайте НКО «Лидер», на текущий момент ее акционерами выступают председатель совета директоров Ольга Вилкул (19%), Константин Коваленко (16%), Владислав Жиренко, Дмитрий Куликов, Валерий Попов, Светлана Евстюнина, Ирина Филина (по 9,5%), член правления Андрей Феттахов, Светлана Гребенюк (по 6%), член совета директоров Максим Клебанов (5,5%).



По данным Банки.ру,
на 1 февраля 2017
года нетто-активы банка — 0,34 млрд рублей
(579-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 0,14 млрд.