В Москве участники ОПГ обвиняются в незаконной банковской деятельности через фиктивное юрлицо
В Центральном округе Москвы участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.«Ранее задержанным участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности», — рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Александр Князев, уточнив, что в результате противоправных действий фигуранты извлекли доход, превысивший 6 млн рублей. Полицейскими Центрального административного округа столицы установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства, используя реквизиты и расчетный счет фиктивного юридического лица. Поясняется, что преступники получали процент от каждой проведенной ими финансовой операции.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В настоящее время троим участникам организованной группы в рамках данного уголовного дела предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В настоящее время троим участникам организованной группы в рамках данного уголовного дела предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Источник:
Лента новостей — новости России и мира. Финансовый взгляд.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9602455
Источник: Вконтакте
Источник: Одноклассники
Источник: Facebook
Лента новостей — новости России и мира. Финансовый взгляд.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9602455
Источник: Вконтакте
Источник: Одноклассники
Источник: Facebook
Похожие публикации
Новости банков в 2018 году - пожалуй самые последние из свежих
Банковские новости в 2018 году особенно отличаются от предыдущего 2017 года, благодаря большему накалу страстей, которые идут в наше время не только с курсом доллара – но и рубля. Многие эксперты уже давно заметили парадигму, что перед тем как появляется новый виток кризиса, почему-то население нашей страны всё больше верят в чудеса.На самом деле новости банков 2018 – а это год, который так часто вводят под запросы жители России, имеет интересную статистику в интернете, так как большинство людей ищет именно это: